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Brasil tem quase 190 mil envolvidos em corrupção

Resultado de imagem para Brasil tem quase 190 mil envolvidos em corrupçãoUm estudo feito pela AML Consulting, líder nacional no mercado de soluções e serviços de prevenção à lavagem de dinheiro, revelou que no Brasil existem 187.041 pessoas físicas e empresas envolvidas em corrupção.

Deste total, 140.458 integram os formadores de quadrilha e 93.985 são fraudadores. O levantamento é feito através de um plataforma chamada de Risk Money, contém mais 730 mil perfis, e reúne informações sobre pessoas físicas e jurídicas que requerem especial atenção, dentre elas as associadas a crimes financeiros ou infrações penais que antecedem à lavagem de dinheiro, além de pessoas ligadas ao terrorismo e ainda informações abonadoras e desabonadoras relativas às questões socioambientais.

A plataforma ainda contempla pessoas que ocupam ou já ocuparam cargos, empregos ou funções públicas de relevância, conhecidas como PEPs ( Pessoas Expostas Politicamente), os familiares e outras pessoas do circulo de relacionamento também são inclusas. Entre os exemplos de PEPs estão governadores, prefeitos, reitores de universidades e ministros.
Correio
Brasil tem quase 190 mil envolvidos em corrupção Brasil tem quase 190 mil envolvidos em corrupção Reviewed by Augusto Urgente on 18.7.17 Rating: 5